به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آسان پرداخت پرشین به ازای هر سهم 94 تومان سود شناسایی کرده است که از این میزان سود 9 تومان میان سهامداران تقسیم شده است.
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 درمحل خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی، روبروی مسجد بلال، کوچه مهناز، پلاک 8 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| |
|
ب– دستور جلسه : |
|
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
| اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
| محمد علی گوگانی |
1325 |
0 % |
|
| صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه |
23750000 |
0.9 % |
|
| سایر سهامداران |
66607576 |
2.51 % |
|
| موسسه صندوق رفاه و تامن آتیه |
476952342 |
18 % |
|
| گسترش فناوری های نوین |
478780842 |
18.07 % |
|
| حامد منصوری |
630485592 |
23.79 % |
|
| مهدی شهیدی |
645201045 |
24.35 % |
|
| جمع |
2321778722 |
87.61 % |
|
|
| |
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم سامع امیری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد علی گوگانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا بیک زاده مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید جهانشاهلو به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
| حامد منصوری |
4284818384 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
موظف |
|
|
| محمدعلی گوگانی |
1377879682 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
| یوسف منصوری |
4284165100 |
|
اصلی |
|
|
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
| گسترش فناوری های نوین |
10103679112 |
|
اصلی |
مسعود جلالیان |
3256609015 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
| صندوق رفاه و تامین آتیه |
10100612034 |
|
اصلی |
عبداله سلیمانی |
2162055244 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
|
| |
|
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
| |
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ریال) |
| سود (زیان) خالص |
2,491,814
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
2,924,281
|
| تعدیلات سنواتی |
0
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
2,924,281
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(2,120,000)
|
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
0
|
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
804,281
|
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
0
|
| سود قابل تخصیص |
3,296,095
|
| انتقال به اندوخته قانونی |
0
|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
0
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |
3,296,095
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(249,100)
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
3,046,995
|
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
940
|
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
94
|
| سرمایه |
2,650,000
|
آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل – مبلغ |
سال جاری – مبلغ |
توضیحات |
| حق حضور (ریال) |
24,000,000 |
24,000,000 |
بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) |
0 |
0 |
به صورت ناخالص |
سایر موارد:
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
|
|
| |
