به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت غذایی تبرک با نماد« تبرک» در مجمع عمومی سالیانه خود از تقسیم سود 20 تومانی بین سهاداران به ازای هر سهم خبر داد.
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 درمحل محل کیلومتر 16 جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| |
|
ب– دستور جلسه : |
|
1398/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
| اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
| داود نیک حالت جهرمی |
1000 |
0 % |
|
| مسعود عزیزی نمینی |
1000 |
0 % |
|
| شرکت شهداب ناب خراسان |
2708425 |
0.12 % |
|
| شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان |
6614335 |
0.3 % |
|
| شرکت نوش پونه مشهد |
24100497 |
1.08 % |
|
| ناصر بوستانی |
26625383 |
1.19 % |
|
| فرشته نقاش طوس |
27084255 |
1.21 % |
|
| مهدی بوستانی |
40625383 |
1.82 % |
|
| علیرضا بوستانی |
137784059 |
6.17 % |
|
| شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه |
1696864857 |
76.04 % |
|
| جمع |
1962409194 |
87.94 % |
|
|
| |
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رضا اسدی شکرانلو به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید مجید حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر فرقانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آمنه گوهری به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
| مهدی بوستانی |
0940034001 |
|
اصلی |
|
|
نایب رئیس هیئت مدیره |
موظف |
لیسانس |
|
| ناصر بوستانی |
0946464162 |
|
اصلی |
|
|
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
لیسانس |
|
| مسعود عزیزی نمینی |
0046003185 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
لیسانس |
|
| داود نیک حالت جهرمی |
2470228999 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
لیسانس |
|
| توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه |
14004374280 |
|
اصلی |
مجید قبادی |
0829308245 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
لیسانس |
|
|
| |
|
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
| |
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ریال) |
| سود (زیان) خالص |
1,000,135
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
844,476
|
| تعدیلات سنواتی |
(153,825)
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
690,651
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(446,301)
|
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
0
|
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
244,350
|
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
0
|
| سود قابل تخصیص |
1,244,485
|
| انتقال به اندوخته قانونی |
(50,007)
|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
(553,837)
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |
640,641
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(446,300)
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
194,341
|
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
448
|
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
200
|
| سرمایه |
2,231,504
|
آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
ماهیت |
نوع شرکت |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع عضویت |
|
| مهدی بوستانی |
حقیقی |
|
0940034001 |
اصلی |
| ناصر بوستانی |
حقیقی |
|
0946464162 |
اصلی |
| مسعود عزیزی نمینی |
حقیقی |
|
0046003185 |
اصلی |
| داود نیک حالت جهرمی |
حقیقی |
|
2470228999 |
اصلی |
| توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه |
حقوقی |
سهامی خاص |
14004374280 |
اصلی |
|
| |
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل – مبلغ |
سال جاری – مبلغ |
توضیحات |
| حق حضور (ریال) |
2,000,000 |
2,000,000 |
بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) |
200 |
200 |
به صورت ناخالص |
سایر موارد:
|
