به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پالایش تهران با نماد «شتران» در مجمع سالیانه خود 17 تومان سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کرد.
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-تالار ولایت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
| |
|
ب– دستور جلسه :
|
|
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
| اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
| سایر سهامداران |
595157 |
0 % |
|
| شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
7224401833 |
16.42 % |
|
| شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت |
30668000000 |
69.7 % |
|
| جمع |
37892996990 |
86.12 % |
|
|
| |
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم حامد آرمان فر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد زالی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فریدون ورشوساز به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مریم شهوه به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
| ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
10101335408 |
|
اصلی |
حامد آرمان فر |
0055128327 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسی مهندسی شیمی |
|
| سرمایه گذاری استان اردبیل |
10240091766 |
|
اصلی |
مریم شهوه |
0036249297 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسی مدیریت بازرگانی |
|
| سرمایه گذاری استان خوزستان |
10860903365 |
|
اصلی |
فریدون ورشوساز |
0052335763 |
عضو هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسی حسابداری |
|
| سرمایه گذاری استان اصفهان |
10260490269 |
|
اصلی |
محمد زالی |
0439654815 |
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
مهندسی راه و ساختمان |
|
| سرمایه گذاری استان خراسان شمالی |
10860323668 |
|
اصلی |
جواد بهشتی |
0055429424 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسی مهندسی شیمی |
|
|
| |
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
| |
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ریال)
|
| سود (زیان) خالص |
32,755,266
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
33,330,856
|
| تعدیلات سنواتی |
0
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
33,330,856
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(7,200,000)
|
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
(16,000,000)
|
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
10,130,856
|
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
0
|
| سود قابل تخصیص |
42,886,122
|
| انتقال به اندوخته قانونی |
(1,637,763)
|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
(10,611,429)
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |
30,636,930
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(7,480,000)
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
23,156,930
|
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
744
|
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
170
|
| سرمایه |
44,000,000
|
هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
ماهیت |
نوع شرکت |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع عضویت |
|
| ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
حقوقی |
سهامی خاص |
10101335408 |
اصلی |
| سرمایه گذاری استان اردبیل |
حقوقی |
سهامی عام |
10240091766 |
اصلی |
| سرمایه گذاری استان خوزستان |
حقوقی |
سهامی عام |
10860903365 |
اصلی |
| سرمایه گذاری استان اصفهان |
حقوقی |
سهامی عام |
10260490269 |
اصلی |
| سرمایه گذاری استان خراسان شمالی |
حقوقی |
سهامی عام |
10860323668 |
اصلی |
|
| |
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل – مبلغ |
سال جاری – مبلغ |
توضیحات |
| حق حضور (ریال) |
30,000,000 |
37,500,000 |
بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) |
5,000 |
5,500 |
به صورت ناخالص |
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره 8 گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی 33 همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.2-حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای حضور در جلسات کمیته حسابرسی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 به ازای هر جلسه مبلغ 25.000.000 ریال (بصورت ناخالص) تا سقف دو جلسه در ماه تعیین گردید. 3-حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیات مدیره بابت عضویت درکمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت(کمیته ریسک،کمیته انتصابات، کمیته جبران خدمات)برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 به ازای هرجلسه 25.000.000 ریال بصورت ناخالص و تا سقف دو جلسه در ماه پرداخت گردد.4-به منظور مشارکت¬های اجتماعی شرکت، مجمع مقرر نمود مبلغ پنج میلیارد ریال بر اساس نظر هیات مدیره جهت موضوع فوق در نظر گرفته شود. 5-براساس تصویب نامه شماره 128928/ت 51154 ه مورخ 29/10/1393 هیات محترم وزیران مقررگردید 30درصد از سود سالانه به حساب اندوخته سرمایه¬ای جهت اجرای پروژه¬های کیفی سازی منظور گردد.
